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海关总署“国门李健2020”专项行动388亿元DIA特大走私案告破-天富娱乐平台

发布时间:2020-10-10  分类:天富代理信息  作者:dadiao  浏览:11

原标题:“国门李健2020”海关总署专项行动38.8亿元!近日,海关总署启动了“国门李健2020”专项行动。在代号为“8.04”的案件集中收网行动中,各地海关当场查获2520多枚涉嫌走私的DIA和4000多克拉碎钻,涉案金额共计38.8亿元。


在这次代号为“8.04”的集中收网行动中,数以千计的警力被组织分成200多个行动小组,逮捕了121名犯罪嫌疑人,现场缴获了2520多枚涉嫌走私的DIA、4000多克拉的碎钻和158枚带有钻石的首饰。


去年5月,深圳海关缉私局得到一条从国外走私DIA的线索。经过数据分析和跟踪,反走私人员逐渐掌握了海外采购、“水上旅客”通关和国内销售的一条走私链。


深圳海关缉私局南投分局局长尹:DIA每个月都有1000万元的走私,非常大,而且这个团伙分工很严格,涵盖了收货、通关、发货人等各个层面。


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走私DIA的货主是国内珠宝运营商,他们对DIA既有市场需求,又有终端销售能力。托运人团伙在DIA向海外供应商订购货物后,委托天富娱乐直属清关团伙组织“水客”走私入境。


深圳海关缉私局办公室副主任曹勇:最初是通关帮指派的水上旅客,利用DIA自身体积小,价值大的优势,亲自将DIA走私到深圳,然后直接交给深圳的货主帮,或者通过快递物流交给国内其他地区的货主帮。


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DIA的“水客”提货可以拿到1000元


数据显示,深圳是DIA在中国最重要的加工生产基地,DIA有近2000家设计加工企业,DIA的交易额占全国的80%以上。这起DIA走私案的货主大多集中在深圳。


当日凌晨,深圳海关出动660名警力,在广东深圳、惠州、汕尾等地展开抓捕调查。在深圳罗湖区的一所房子里,反走私官员逮捕了货主团伙的头目朱。


在朱的手机里,缉私人员发现了朱与海外走私团伙有来往的证据。朱是一个家庭走私团伙的头目,他的父亲和其他家庭成员也参与其中。龙岗区的吴某是另一个业主团伙的头目。反走私人员在他家搜查时发现了大量涉嫌走私的DIA。算上,总共有1987个。这条皮带是从一名从皇岗口岸进入香港的货柜车司天富娱乐地址机身上检获的。这条皮带是经过特殊改装的。在搜查过程中,缉私人员在这条皮带的夹层中发现了16个DIA。


深圳海关缉私局南山分天富娱乐客服局局长尹:根据司机供述,他会将带DIA的皮带交给一个专门的收货人,收货人会再给他一条新皮带。过几天他又要带DIA了,每次旅行能拿到1000左右。


三地同时查获走私DIA 4200克拉


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作为“8.04”案集中收网行动天富娱乐网址的又一环节,上海海关缉私局在广州、深圳、上海等地抓获犯罪嫌疑人12人,现场查获涉案走私整张钻石、碎钻、钻戒4200克拉,走私DIA嫌疑价值5.5亿元。


行动当天,在广州市番禺区西环路附近的一个居民区,犯罪嫌疑人李一大早离家就被缉私警察控制。


李在广州开了一家珠宝店。由于业务关系,一些国内客户委托他走私香港订购的DIA珠宝。就在他被捕的前一天,李还从广州开车到深圳,并从香港卡车司机那里收到了一批DIA珠宝。


在深圳市福田区路某小区,另一批缉私人员抓获犯罪嫌疑人赖、林。水上乘客或海外卡车司机将DIA等货物运入国内并交给广州的李后,赖和林会将货物发送给深圳的客户或送到各


上海浦东国际机场海关走私二科科长李:走私团伙通过快递将这些走私的DIA送到上海的这两家公司。品种主要有散钻和碎钻。他们进一步加工这些走私的DIA,然后出售获利。这些DIA很贵,因为是走私到中国的,他们在我国偷逃了大量的税款。


负责编辑:杨洁SN239